财务管理及内控制度
日期:2012-03-22 11:47
均经事先编号并已登记入帐。
第九十三条 计算和金额严格进行内部核查;采用适当的会计科目表;应付帐款明细帐内容要进行内部核查。
第十八章 投资风险的控制
第九十四条 公司的对外投资(含资产处置)500万元、关联交易300万元以上，必须将方案报经董事会审议，并应经过充分的研究论证，评估。对超过5000万元(关联交易3000万元)以上的重大项目，必须经过股东大会表决通过方可实施。
第九十五条 方案具体实施时，由总经理根据董事会的决议具体落实。
第九十六条 投资业务的会计记录与授权、执行和保管等方面应明确职责分工。建立详尽的会计核算制度，按每种
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